A segunda fase da Operação Oasis 14, deflagrada pela Polícia Federal (PF) contra fraudes no sistema financeiro nacional e a programas sociais, resultou na prisão em flagrante de um homem em São Pedro da Aldeia, nesta quinta-feira (21). Durante as buscas, os agentes encontraram um revólver com seis munições na residência do suspeito, que além de alvo da investigação, também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.
A PF apura prejuízo de mais de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional. Ao todo, nesta quinta (21), policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em oito cidades do estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, na capital.
A investigação, que começou em maio de 2024, revelou um esquema envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da ORCRIM, 6 funcionários públicos da CEF e 4 funcionários de instituições bancárias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indivíduos de baixa renda utilizados como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.
O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da ORCRIM.
Ainda segundo a PF, a atuação conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em relação à Caixa Econômica Federal.
Até o momento, 14 prisões já foram confirmadas. Os investigados deverão responder por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
As ações seguem em andamento em oito cidades do Rio de Janeiro. Além de São Pedro da Aldeia, a Polícia Civil cumpre mandatos nas cidades de Saquarema, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Itaboraí.
