Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação para desarticular um esquema interestadual de fraudes financeiras com indícios de lavagem de dinheiro. Em Cabo Frio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A ação também ocorre em São João da Barra, no Norte Fluminense, e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo.
De acordo com as investigações, o grupo se utilizava de empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para enganar vítimas com falsas promessas de portabilidade e redução de juros em empréstimos consignados. O golpe induzia as pessoas a realizar pagamentos antecipados, que eram rapidamente desviados para contas controladas pelos suspeitos.
A polícia identificou uma estrutura articulada, com divisão de tarefas e uso indevido de dados pessoais das vítimas, obtidos de formas que ainda estão sendo apuradas. Estima-se que, em cerca de dois anos, o esquema tenha movimentado aproximadamente R$ 7 milhões.
O principal objetivo da operação é a coleta de provas documentais e digitais que comprovem os crimes, além do rastreamento de bens ligados à organização. A Polícia Civil trabalha para aprofundar a análise das conexões patrimoniais dos investigados e avançar nas frentes de responsabilização penal e financeira.
As diligências seguem em andamento.
